Hva er PEP?

Om en kunde er å betrakte som en person i Politisk utsatt stilling må banken innføre ekstra kontroller. Det innebærer å alltid undersøke hvor midlene kommer fra som behandles i en forretningsforbindelse eller en enkel transaksjon. En person i politisk utsatt stilling, familiemedlemmer og kjente medarbeidere til denne personen, anses igjennom sin posisjon og sin innflytelse å inneha en stilling som utgjør en risiko for å bli utnyttet blant annet for bestikkelser.